$77.9 €91.5

Последние новости

10.07.2025, 21:54 Импортозамещение, которое никак не складывается

09.07.2025, 18:29 Технология отображения Hisense обеспечит просмотр повторов VAR на Клубном чемпионате мира по футболу FIFA Club World Cup 2025 

09.07.2025, 18:08 В Ханчжоу запланировано открытие выставки «Зеленые мили: Степной шелковый путь в X–XII веках» 

09.07.2025, 18:19 Hilco Industrial заключила контракт с японской JFE Steel Corporation для продажи производственных сталепрокатных линий с комбината EAST JAPAN Works    

09.07.2025, 17:33 «Вертолеты России» сделали ставку на молодые кадры на форуме «Инженеры будущего»

09.07.2025, 10:53 Финансист Алексей Родин: Только объединив усилия мы сможем противостоять мошенникам

08.07.2025, 18:49 Эффективные механизмы поддержки семей: опыт сотрудничества науки и бизнеса

08.07.2025, 14:53 В Парк-отеле Орловский торжественно открыли скульптуру и фонтан Графа Орлова

07.07.2025, 21:53 Fix Price провел экопоход по природному памятнику — Царёву Кургану

04.07.2025, 16:28 Планета Лайка расширила линейку продукции для ухода за домашними животными

ВСЕ НОВОСТИ

Призрачные вкладчики Оськиной Анастасии

Общество

О деталях банковской мошеннической схемы под названием«караван» и принципах ее действия, в результате которой государство можетпотерять миллиарды рублей, рассказывает радиостанции Business FM.

Один из последних случаев использования «каравана», связан сбанком «Европейский стандарт», лишившегося лицензии в декабре прошлого года.

«Существует человек — пастух, у кого есть верблюды —физические лица, люди из крайне неблагополучных семей. Верблюды за небольшиесредства идут в определенный банк, у которого будет отозвана лицензия, иподписывают ложные документы вклада», – объясняет радиостанции сутьмошеннической схемы финансовый аналитик Алексей Власов.

Финансовую выгоду мошенники получают на втором этапеоперации, после того как станет известно об отзыве лицензии у банка. Всефизлица с фальшивыми депозитами тут же отправляются за страховыми возмещениямив АСВ.

Собеседники СМИ говорят о большом масштабе махинаций – напервом этапе мошенники используют и больше тысячи человек, на каждого изкоторых оформляется фиктивный вклад. При этом оформлением бумаг и открытиемфальшивых депозитов занимались специальные клерки, которых нанимали длявыполнения незаконных операций на один раз. Они же формировали поддельныйэлектронный реестр, который позже направляется в Агентство по страхованиювкладов или каким-то способом передавался временной администрации банка.

Схема по всей видимости дает настолько хороший доход, чтоуже существует настоящие группы менеджеров, специализирующиеся напротивозаконных банковских операциях. Как писал «Коммерсантъ»  недавно была  арестована целая группа банкиров, причастныхк разорению нескольких банков, в том числе и «Европейский Стандарт».

Правда, в их числе не упоминалась некая АнастасияАнатольевна Оськина. В распоряжении Business FM есть обращение клиентов«Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщинуназывают организатором схемы и реальным бенефициаром банка «ЕвропейскийСтандарт». Этот же банк известен тем, что по сообщению РБК в конце 2017 года изкассы было похищено 5 млн долларов и 170 млн рублей.

Интересно, что по данным Business FM, выплата страховокклиентам в банке  «Европейский Стандарт»продолжается до сих пор, а по данным ЦБ, незадолго до краха на счетах банка уфизлиц было не более пяти тысяч рублей.