Силовые структуры «ополчились» на владельца «Киевской площади»

31.03.2019, 01:38 Москва

Недавно на расположенных в столице РФ рынках «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» прошел ряд проверок правоохранительных органов. Этими рынками управляет группа компаний «Киевская площадь», которой на пару владеют Зарах Илиев и его давний партнер по бизнесу, известный миллиардер азербайджанского происхождения Год Нисанов. СМИ считают, что именно деятельность Нисанова мотивировали силовиков на проведение проверок. Такую информацию передает портал EurAsia Daily.

По информации СМИ, ранее Год Нисанов отказался от «настойчивых предложений» по финансированию новых крупных столичных проектов, мотивировав это желанием вывести активы за рубеж. При этом Год Нисанов может стать фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности и незаконной миграции. В интервью «Ведомостям» Юрий Полупанов (директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ) говорил о том, что на рынках «Садовод» и «Москва» работают криптовалютные фермы, с помощью которых выходцы из КНР не платят налоги.